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錦州神工半導體股份有限公司?????未來三年（2026-2028?年）股東分紅回報規劃??根據《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第?3?號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》等法律、法規、規范性文件和《錦州神工半導體股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，為保護投資者合法權益、實現股東價值、積極回報投資者，特制定《錦州神工半導體股份有限公司未來三年股東分紅回報規劃（2026-??一、制定目的??公司著眼于長遠和可持續發展，綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平、償債能力、是否有重大資金支出安排和投資者回報等因素，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃和機制，增強公司現金分紅的透明性，旨在進一步規范公司的利潤分配行為，確定合理的利潤分配方案。??二、制定本規劃考慮的因素??本規劃的制定在符合相關法律法規和《公司章程》規定的前提下，充分重視對投資者的回報，在綜合分析公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報及外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求等情況，平衡股東的合理投資回報和公司長遠發展的基礎上，建立持續、穩定、科學的回報規劃與機制，從而對利潤分配作出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。??三、未來三年（2026-2028?年）股東分紅回報規劃的具體內容??（一）基本原則??公司應當重視對投資者特別是中小投資者的合理投資回報，制定持續、穩定的利潤分配政策。??（二）利潤分配形式??公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式向投資者分配股利。??公司分配股利時，優先采用現金分紅的方式，在滿足公司正常經營的資金需求情況下，公司將積極采用現金分紅方式進行利潤分配。??（三）利潤分配條件和比例??在公司當年盈利且累計未分配利潤為正數、保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大投資計劃或重大現金支出事項發生，公司應當進行利潤分配。在具備現金分紅的條件下，公司應當優先采取現金方式分配股利，且公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的?10%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，提交股東會審議決定。??董事會制定利潤分配方案時，綜合考慮公司所處的行業特點、同行業的排名、競爭力、利潤率等因素論證公司所處的發展階段，以及是否有重大資金支出安排等因素制定公司的利潤分配政策。??利潤分配方案遵循以下原則：??（1）在公司發展階段屬于成熟期且無重大資金支出安排的，利潤分配方案中現金分紅所占比例應達到?80%；??（2）在公司發展階段屬于成熟期且有重大資金支出安排的，利潤分配方案中現金分紅所占比例應達到?40%；??（3）在公司發展階段屬于成長期且有重大資金支出安排的，利潤分配方案中現金分紅所占比例應達到?20%。??公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，按照前項規定處理。重大投資計劃、重大現金支出是指公司未來?12?個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出超過公司最近一期經審計的合并報表凈資產的?30%，實施募集資金投資項目除外。??在確保最低現金分紅比例的條件下，公司在經營狀況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在確保最低現金分紅比例的條件下，提出股票股利分配預案。??（四）利潤分配的期間間隔??在滿足利潤分配的條件下，公司每年度進行一次利潤分配，公司可以根據盈利情況和資金需求狀況進行中期分紅。??公司召開年度股東會審議年度利潤分配方案時，可審議批準下一年中期現金分紅的條件、比例上限、金額上限等。年度股東會審議的下一年中期分紅上限不應超過相應期間歸屬于公司股東的凈利潤。董事會根據股東會決議在符合利潤分配的條件下制定具體的中期分紅方案。??公司股東會對利潤分配方案作出決議后，或公司董事會根據年度股東會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案后，須在兩個月內完成股利（或股份）的派發事項。??（五）利潤分配方案的決策程序公司的盈利情況、資金需求和股東回報規劃并結合《公司章程》的有關規定，在考慮對全體股東持續、穩定、科學的回報基礎上提出、擬定公司的利潤分配預案。??公司董事會審議通過利潤分配預案后，利潤分配事項方能提交股東會審議。董事會審議利潤分配預案需經全體董事過半數同意。獨立董事認為現金分紅具體方案可能損害公司或者中小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未采納或者未完全采納的，應當在董事會決議中記載獨立董事的意見及未采納的具體理由，并披露。真、電子郵件、投資者關系互動平臺），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。??股東會應根據法律法規和《公司章程》的規定對董事會提出的利潤分配預案進行表決。配預案的，應在定期報告中披露原因，同時在召開股東會時，公司應當提供股東會網絡投票方式以方便中小股東參與股東會表決。??（六）利潤分配政策的調整條件和程序??公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案需經全體董事過半數同意方可提交股東會審議。??有關調整利潤分配政策的議案應經出席股東會的股東所持表決權的?2/3?以上通過。??四、其他事項??本規劃自公司股東會審議通過之日起生效，修訂時亦同。本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》規定執行。本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東會審議通過之日起實施。??????????????????????錦州神工半導體股份有限公司董事會